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106名“白富美”提(ti)供(gong)郵幣(bi)卡發財良機?實為(wei)溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-17 20:13:31 星期四   本(ben)文來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提(ti)供(gong)郵幣(bi)卡發財良機,引來全國(guo)各地700余名被害人上當,涉案金(jin)額高(gao)達1.4億余元。近(jin)日,這起浙江省(sheng)紹興(xing)市檢察院提(ti)起公(gong)訴的特(te)大郵幣(bi)卡詐騙案在紹興(xing)市中(zhong)級法院一審(shen)公(gong)開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某(mou)無期徒刑,剝奪(duo)政治權利終身(shen),並處沒收個人全部財產,其(qi)余105名被告人分(fen)別被判處有期徒刑十四年至六個月不等,各並處罰金(jin)。

  先是引誘“打(da)新股”,後又推薦郵幣(bi)卡

  2016年11月,一個昵稱為(wei)“Yamo檬sheng)鋇奈 藕hao)通過手(shou)zhi)hao)碼找ye)攪吮緩θ斯四mou),她自稱叫“李(li)檬sheng)保 zuo)婚(hun)紗設(she)計生意。

  顧某(mou)和“李(li)檬sheng)筆輩皇蓖  帕囊恍xie)共同的興(xing)趣愛好,很快熟絡起來。看起來“李(li)檬sheng)彼坪hu)條件不錯,她的朋友圈滿是名車(che)、名表(biao)和出國(guo)度假(jia)的照zhang)  霉四mou)逐漸相(xiang)信,這是一位“白富美”。

  一天,“李(li)檬sheng)備嫠 四mou)自yue)和 蹲首 瞬簧僨 K底約(yue)旱木司嗽謨時bi)卡交易(yi)中(zhong)心工(gong)作,有“內幕消(xiao)息”,跟(gen)著(zhou)她“打(da)新股”,穩賺不賠(pei),還讓顧某(mou)加(jia)了所謂的內幕人員“吳(wu)助(zhu)理(li)”的微信。顧某(mou)便在“吳(wu)助(zhu)理(li)”的指導下,向“李(li)檬sheng)卑錈  惱嘶?zhong)匯入了42萬余元用來“打(da)新股”,但並沒有成功(gong)。“吳(wu)助(zhu)理(li)”ben)屯萍齬四mou)購買二級市場的郵幣(bi)卡。

  可是顧某(mou)不久便發現,自yue)汗郝虻撓時bi)卡行情並沒有xing)瘛襖li)檬sheng)彼檔哪敲春茫 吹沽  魎稹!拔wu)助(zhu)理(li)”還一直bi) qiu)他(ta)不斷往賬戶里加(jia)錢,表(biao)示暫時的跌盤只(zhi)是在“清(qing)理(li)散(san)戶”。

  直到2016年12月底,顧某(mou)賬戶里只(zhi)剩下28萬余元,而這部分(fen)錢也因為(wei)平台(tai)停止運作而無法取出,他(ta)這才意識到自yue)渮shou)騙了。

  “割韭(jiu)菜”套路頻頻上演,一輪zhi)制 】ke)戶資金(jin)

  從陌生微信,到“知心閨蜜(mi)”,進而推薦投資sheng)  獍恪疤茁貳畢輪zhong)招的,遠不止顧某(mou)一人。而手(shou)zhi)硪歡說摹鞍贅幻饋保 故強孔zhou)賣(mai)票bi)ye)績拿提(ti)成的郵幣(bi)卡業(ye)務員,他(ta)們都是總經(jing)理(li)鐘某(mou)che)南率簟/p>

  2015年底,在北ben)└gong)作的鐘某(mou)來到由姜(jiang)某(mou)、許某(mou)、張某(mou)(均另案處理(li))設(she)立的北ben)├mou)投資公(gong)司(下稱“總公(gong)司”)擔任業(ye)務員。其(qi)間,因業(ye)績優秀,鐘某(mou)“平步(bu)青雲”︰先是經(jing)推薦成為(wei)總公(gong)司業(ye)務經(jing)理(li),後被派往分(fen)公(gong)司擔任總經(jing)理(li),管理(li)17個部門超過100名業(ye)務員。

  在分(fen)公(gong)司,100多名郵幣(bi)卡業(ye)務員ben)  排笥訝Πbao)裝,成為(wei)一個個條件優渥(wo)、溫柔大方(fang)的“白富美”,“她們”吸引客(ke)戶,不斷購買“一帆風(feng)順”“農業(ye)學大寨”等26種郵幣(bi)卡。隨(sui)後,各部門經(jing)理(li)冒充“郵幣(bi)卡分(fen)析師”或其(qi)助(zhu)理(li),誘zhang) ke)戶在指定時間和tu)鄹窠型蹲省(sheng)/p>

  事實上,大盤的漲跌完全由總公(gong)司一手(shou)掌(zhang)握。總公(gong)司最初為(wei)便于控制價(jia)格,將郵幣(bi)卡價(jia)格由低位炒至高(gao)位,並據此(ci)散(san)布“內幕消(xiao)息”誘zhang) ke)戶投資sheng)/p>

  客(ke)戶上鉤(gou)後,鐘某(mou)che)熱吮憧 肌案罹jiu)菜”。操盤手(shou)大量拋售手(shou)中(zhong)郵幣(bi)卡份額,導致(zhi)價(jia)格連續跌停,待(dai)價(jia)格跌落(luo)至低位時,又重新低tu)酃喝耄 ru)此(ci)循環反復“高(gao)拋低吸”,一輪zhi)制 】ke)戶資金(jin)。

  在不到半(ban)年的時間里,鐘某(mou)che)熱訟群(qun)笥掌(zhang)  guo)各地的700余名被害人進行郵幣(bi)卡投資,涉案金(jin)額共計1.4億余元。後多名被害人報案,2017年8月起,鐘某(mou)che)09人先qun)蟊還gong)安機關抓(zhua)獲。

  50萬字審(shen)查報告指控百(bai)余被告人獲刑

  據介紹,郵幣(bi)卡交易(yi)開始jia)013年底,通過現zhi)踅灰yi)平台(tai),郵票、錢幣(bi)、紀念章等實物收藏品就(jiu)像股票bi)謊諭轄蟹 瀉徒灰yi)。郵幣(bi)卡交易(yi)不需要經(jing)過國(guo)家證(zheng)券監(jian)管機構的審(shen)核,而由shai)魘sheng)金(jin)融辦負責(ze)審(shen)批,因此(ci)相(xiang)關交易(yi)一直處于市場監(jian)管盲區,頻頻出現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象,不少還涉及(ji)刑事犯罪。

  為(wei)辦好案件,在該(gai)案偵查階段,紹興(xing)市檢察院提(ti)前介入偵查,參與(yu)案件會(hui)商,指引偵查方(fang)jiao)潁  bu)引導取證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該(gai)案移送紹興(xing)市檢察院審(shen)查起訴後,承辦檢察官(guan)依法調(diao)取了該(gai)公(gong)司多達25G的後台(tai)交易(yi)數據,經(jing)反復核對校驗、層層篩(shai)選,剔除了其(qi)中(zhong)購買非涉案郵幣(bi)卡、開通賬戶後未操作等交易(yi)者信息,最終確定本(ben)案被害人名單,準確計算出每名被告人的詐騙數額。

  此(ci)外(wai),檢察官(guan)還指導公(gong)安機關通過技術手(shou)段固定相(xiang)關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的客(ke)觀真實性,在法庭審(shen)理(li)階段,被告人聘請的辯護人對證(zheng)據無異議。

  同時,承辦檢察官(guan)歷(li)時bi)桓鱸巒瓿閃碩勻 09名被告人的訊(xun)問,本(ben)著(zhou)寬嚴相(xiang)濟(ji)的刑事政策(ce)對被告人分(fen)層處理(li),對其(qi)中(zhong)3名犯罪情節較(jiao)輕、主觀惡性小的被告人作相(xiang)對不起訴處理(li)。其(qi)間,還將案件退回補gou)湔觳椋 鈧招xing)成約(yue)50萬字800頁che)納shen)查報告,為(wei)庭審(shen)做(zuo)好了充分(fen)準備。

  庭審(shen)中(zhong),檢察機關圍繞爭(zheng)議焦(jiao)點(dian)進行舉證(zheng)質shou)zheng),圍繞案件事實及(ji)相(xiang)關證(zheng)據進行辯論(lun),充分(fen)發表(biao)了公(gong)訴意見,從法理(li)、情理(li)各方(fang)面闡(chan)述了各被告人的犯罪事實、社會(hui)危害和應當承擔的刑事責(ze)任。

  檢察機關指控,被告人鐘某(mou)che)熱艘苑欠ㄕ加(jia)形(xing)wei)目的,采用虛構事實或隱瞞真相(xiang)的手(shou)段騙取他(ta)人財物,依法應當bi)哉├ 鎰肪科qi)刑事責(ze)任。紹興(xing)市中(zhong)級法院經(jing)審(shen)理(li)後采納了檢察機關公(gong)訴意見,依法作出如(ru)上判決。

 

 

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